Um Fraud-Gefahren zu minimieren, bedarf es einer unternehmensweiten Strategie, die um ein effizientes Kontrollsystem aufgebaut ist. Der Prävention ist eine hohe Bedeutung beizumessen, um aufwändige Untersuchungen bzw. wirtschaftliche Schäden durch Nicht-Aufdeckung zu vermeiden. Bei Verdachtsfällen bedarf es einer überlegten, aber zeitnahen Reaktion (insbesondere bzgl. des persönlichen Gesprächs mit dem Verdächtigen) – auch dabei unterstützt eine vorab definierte Strategie für den Eintritt solcher Fälle.
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